Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.30 Saluti
- Francesco Fimmanò, Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi del Molise, Direttore scientifico Università Telematica Pegaso e Universitas Mercatorum
- Giovanni Cannata, Rettore Universitas Mercatorum
- Vincenzo Moretta, Presidente ODCEC Napoli
- Antonio Areniello, Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola
Ore 10.00 Introduce
- Stefano Cola, Presidente Commissione D.Lgs. 231/2001 ODCEC Napoli
interventi
- L’ambito di identificazione delle Istituzioni finanziarie estere
Francesco Fimmanò, Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi del Molise, Direttore scientifico Università Telematica Pegaso e Universitas Mercatorum - L’Autoriciclaggio e la responsabilità degli enti collettivi
Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Torino - La IV direttiva antiriciclaggio tra conformità fiscale e problemi di armonizzazione
Silvio Marco Guarriello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Salerno - Il ruolo del notaio nella lotta al riciclaggio: controlli e casistica
Paolo Guida, Notaio - L’incidenza della nuova fattispecie di auto riciclaggio ed incidenza sugli accordi internazionali
Fabio Foglia Manzillo, Aggregato di Diritto Penale presso Università Telematica Pegaso - Riciclaggio e misure cautelari
Giuseppe Saccone, Docente di Procedura Penale presso Università Telematica Pegaso - FATCA: il ruolo delle banche
Francesco Cafagna, Presidente del Nucleo di Valutazione Università Telematica Pegaso e Manager bancario
Ore 13.00 Conclusioni
La partecipazione al convegno da diritto a n° 3 crediti formativi per l’Ordine degli Avvocati di Napoli.
