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La lotta al riciclaggio tra direttiva Antiriciclaggio e Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Locandina
TIPOLOGIA: QUANDO: Sabato, 12 Dicembre 2015 alle 09:00 DOVE: Università  Telematica Pegaso, Palazzo Zapata
Piazza Trieste e Trento 48 - Napoli

Ore 9.00 Registrazione partecipanti

Ore 9.30 Saluti

  • Francesco Fimmanò, Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi del Molise, Direttore scientifico Università Telematica Pegaso e Universitas Mercatorum
  • Giovanni Cannata, Rettore Universitas Mercatorum
  • Vincenzo Moretta, Presidente ODCEC Napoli
  • Antonio Areniello, Presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Torre Annunziata e Nola 

Ore 10.00 Introduce

  • Stefano Cola, Presidente Commissione D.Lgs. 231/2001 ODCEC Napoli

interventi

  • L’ambito di identificazione delle Istituzioni finanziarie estere
    Francesco Fimmanò, Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli Studi del Molise, Direttore scientifico Università Telematica Pegaso e Universitas Mercatorum
  • L’Autoriciclaggio e la responsabilità degli enti collettivi
    Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Torino
  • La IV direttiva antiriciclaggio tra conformità fiscale e problemi di armonizzazione
    Silvio Marco Guarriello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Salerno
  • Il ruolo del notaio nella lotta al riciclaggio: controlli e casistica
    Paolo Guida, Notaio
  • L’incidenza della nuova fattispecie di auto riciclaggio ed incidenza sugli accordi internazionali
    Fabio Foglia Manzillo, Aggregato di Diritto Penale presso Università Telematica Pegaso
  • Riciclaggio e misure cautelari
    Giuseppe Saccone, Docente di Procedura Penale presso Università Telematica Pegaso
  • FATCA: il ruolo delle banche
    Francesco Cafagna, Presidente del Nucleo di Valutazione Università Telematica Pegaso e Manager bancario

Ore 13.00 Conclusioni

La partecipazione al convegno da diritto a n° 3 crediti formativi per l’Ordine degli Avvocati di Napoli.